ارزیابی عملکرد استخراج قواعد همباشی در شناسایی هوشمند الگوهای پول شویی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده برق و کامپیوتر
- نویسنده نرجس سادات بارانی
- استاد راهنما محمد قاسم زاده محمدرضا زارع میرک اباد
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته می شود که شخص یا اشخاص برای قانونی جلوه دادن پول-های غیر قانونی انجام می دهند . این اشخاص برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی مجرمانه، از سیستم های اقتصادی محیط خود ازجمله بانک ها استفاده می کنند. پول های غیرقانونی با توجه به منشا آنها، اثار نامطلوبی بر اقتصاد کشورها دارند که از آن جمله می توان به افزایش نرخ تورم اشاره کرد . روش های زیادی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و فعالیت های مجرمانه، معرفی و به کار گرفته شده است که به مجموعه ی این روش های پیشگیرانه، مبارزه با پول شویی گفته می شود. این روش ها باید در سیستم های اقتصادی از جمله بانک ها مورد استفاده قرار گیرد. اما با توجه به این که این روش ها کامل و همه جانبه نیستند و یا به عبارتی تمام موارد مشکوک را گزارش نمی دهند، همچنان به راهکارهای مناسب تری در راستای کنترل تراکنش های پولی و شناسایی موارد مشکوک به پول شویی نیاز داریم. این پژوهش نشان می دهد که چگونه از قواعد همباشی استخراج شده توسط یکی از الگوریتم-های داده کاوی، به صورت بهینه و عادلانه استفاده کنیم، تا بتوانیم تراکنش های مالی را با حداقل اشتباه دسته بندی کنیم، و تراکنش هایی را که به احتمال زیاد در سیستم پول شویی قرار دارند را شناسایی کنیم. در واقع هدف یافتن الگوهایی از تراکنش های بانکی است، که از طریق آنها شناسایی موارد غیر نرمال یا مشکوک به پول شویی با دقت بیشتری انجام گیرد. به کارگیری این روش دقت قابل قبولی نسبت به روش های قبلی ارائه کرده است.
منابع مشابه
بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید
یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه ب...
متن کاملپول شویی و تعلیم و تربیت
مفاهیم پول شویی روش ها و تکنیک ها و مراحل کار تاریخچه و سیر تحول و نحوه برخورد و کوشش های انجام شده برای جلوگیری در سطح ملی و بین المللی و نیز برخی توصیه های کنوانسیون های وین استراسبورگ سن پیترز بورگ پالرمو و امریکا موضوع این بررسی است در این نوشته به برخی فعالیت های UNODC . FATF وسازمان ضد پول شویی جهانی سازمان ملل متحد در مورد موسسات پول شویی مافیایی توصیه نامه ها و اشکالات هماهنگی در سطوح ب...
متن کاملپول شویی و آثار و پیامدهای آن
به طور کلی پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع ‘ به طوری که وانمود شود که ازمنابع قانونی سرچشمه گرفته اند. به عبارتی پول شویی فرایندی است. که طی آن شکل ‘ مبدأ ‘ مشخصات ‘ نوع ‘ افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده تغییر می کند. تدابیر اعمال شده در بازاهای مالی پیشرفته ‘ برای شناسایی و تعقیب موارد پول شویی وتعقیب موارد پول شوی...
متن کاملواکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی
در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پولشویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مج...
متن کاملپول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی
جرم پول شویی به سبب ماهیت سازمان یافته و فراملی بودن خود اثرات زیان بار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی برای جامعه به جای می گذارد. تطهیر پول سبب می‌شود مجرمان به طور سازمان‌یافته در شبکه پولی و بانکی نفوذ پیدا کرده توان اقتصادی دولت‌ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج، با تضعیف بنیه اقتصادی دولت، که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می‌گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی- اقتص...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده برق و کامپیوتر
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023